Evaluación de cliente
Revisa en segundos si un cliente presenta señales de riesgo antes de operar con él.
Presiona Evaluar cliente para revisar listas restrictivas, PEP, operaciones y actividad económica.
Revisando listas restrictivas, PEP y operaciones del cliente…
Nivel de riesgo
Medio58 de 100
Recomendación: aplica una debida diligencia reforzada y documenta el origen de los fondos de las operaciones en efectivo.
Lo que revisamos
- Listas restrictivas nacionales e internacionalesSin coincidencias
- Persona expuesta políticamente (PEP)No es PEP
- Operaciones en efectivo de los últimos 6 meses2 operaciones inusuales
- Actividad económica declaradaRiesgo medio del sector
Evaluaciones anteriores
| Fecha | Resultado | Responsable |
|---|---|---|
| 02/10/2026 | Riesgo medio | Oficial de cumplimiento |
| 14/07/2026 | Riesgo bajo | Oficial de cumplimiento |